公司治理運作情形
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112年度董事會開會7次,董事出席情形如下
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 豐鑫開發投資(股)公司 代表人:江程金 |
7 | - | 100% | |
董事 | 豐鑫開發投資(股)公司 代表人:黃重雷 |
7 | - | 100% | |
董事 | 豐鑫開發投資(股)公司 代表人:陳威宏 |
4 | - | 80% |
112.6.19新任,應到5次
|
董事 | 黃樹欉 | 6 | - | 86% | |
獨立董事 | 倪子修 | 7 | - | 100% | |
獨立董事 | 魏永能 | 7 | - | 100% | |
獨立董事 | 徐秀珍 | 7 | - | 100% |
112年度審計委員會開會5次,獨立董事出席情形如下
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
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獨立董事 | 倪子修 | 5 | - | 100% | |
獨立董事 | 魏永能 | 5 | - | 100% | |
獨立董事 | 徐秀珍 | 5 | - | 100% |
審計委員會 | 議案內容 | 後續處理 |
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112.3.15 第二屆 第十七次 |
1.111年度財務報告、盈餘分配案 2.簽證會計師之報酬案 3.111年度內部控制制度聲明書案 4.購買固定資產案 |
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理:不適用 |
112.5.9 第二屆 第十八次 |
1.112年第1季合併財務報表 2.訂定本公司「風險管理政策與程序」案 |
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理:不適用 |
112.8.10 第三屆 第一次 |
1.推選第三屆審計委員會之召集人案 |
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理:不適用 |
112.11.13 第三屆 第二次 |
1.112年第3季合併財務報表 |
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理:不適用 |
112.12.21 第三屆 第三次 |
1.本公司113年稽核計劃案、財務預算案 |
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理:不適用 |
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|
112.12.21 | 112年度財務報告查核前之溝通 | 全體獨立董事知悉 |
112年度薪資報酬委員會開會3次,委員出席情形下
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
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召集人 | 倪子俢 | 3 | - | 100% | |
委員 | 魏永能 | 3 | - | 100% | |
委員 | 徐秀珍 | 3 | - | 100% |
薪酬委員會 | 議案內容 | 後續處理 |
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112.3.15 第四屆 第十次 |
新任經理人薪資審議案 | 薪酬委員會決議結果:全體出席委員照案通過 公司對薪酬委員會意見之處理:不適用 |
112.8.10 第五屆 第一次 |
1.推選第五屆薪酬委員會之召集人案 2.經理人112年年中考績審議案 3.修訂本公司「董事及經理人薪資酬金管理辦法」案 4.獨立董事魏永能、倪子修、徐秀珍酬金案 5.新任經理人薪資審議案 |
薪酬委員會決議結果:全體出席委員照案通過 公司對薪酬委員會意見之處理:不適用 |
112.12.21 第五屆 第二次 |
1.112年經理人年終考績審議案 2.112年董事酬勞比例案 3.經理人薪資審議案 4.經理人112年年終獎金平均月數審議案 |
薪酬委員會決議結果:全體出席委員照案通過 公司對薪酬委員會意見之處理:不適用 |
112年度公司治理主管進修情形如下
課程日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 |
當年度進 修總時數 |
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112.7.13 | 台灣證券交易所 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 | 12 |
112.9.20 | 中華公司治理協會 | 董事會應考量ESG相關法律議題 | 3 | |
112.11.7 | 財團法人會計研究發展基金會 | 上市櫃公司永續發展行動方案-相關ESG資訊接露趨勢與規範 | 3 | |
112.11.13 | 中華公司治理協會 | 審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI) | 3 |