公司治理運作情形

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董事會運作情形 :

112年度董事會開會7次,董事出席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 豐鑫開發投資(股)公司
代表人:江程金
7 - 100%  
董事 豐鑫開發投資(股)公司
代表人:黃重雷
7 - 100%  
董事 豐鑫開發投資(股)公司
代表人:陳威宏
4 - 80%
112.6.19新任,應到5次
董事 黃樹欉 6 - 86%  
獨立董事 倪子修 7 - 100%  
獨立董事 魏永能 7 - 100%  
獨立董事 徐秀珍 7 - 100%  
 

審計委員會運作情形 :

112年度審計委員會開會5次,獨立董事出席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
獨立董事 倪子修 5 - 100%  
獨立董事 魏永能 5 - 100%  
獨立董事 徐秀珍 5 - 100%  
 
審計委員會 議案內容 後續處理
112.3.15
第二屆
第十七次
1.111年度財務報告、盈餘分配案
2.簽證會計師之報酬案
3.111年度內部控制制度聲明書案
4.購買固定資產案
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用
112.5.9
第二屆
第十八次
1.112年第1季合併財務報表
2.訂定本公司「風險管理政策與程序」案
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用
112.8.10
第三屆
第一次

1.推選第三屆審計委員會之召集人案
2.112年第2季合併財務報表
3.購買固定資產案

審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用
112.11.13
第三屆
第二次

1.112年第3季合併財務報表
2.購買固定資產案
3.本公司113年營運計劃書案

審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用
112.12.21
第三屆
第三次

1.本公司113年稽核計劃案、財務預算案
2.修正本公司內部控制制度案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
、「背書保證作業作業程序」案
4.購買固定資產案

審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用


 

獨立董事與會計師溝通情形:

日期 溝通事項 溝通結果
112.12.21 112年度財務報告查核前之溝通 全體獨立董事知悉


 

薪資報酬委員會運作情形 :

112年度薪資報酬委員會開會3次,委員出席情形下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 倪子俢 3 - 100%  
委員 魏永能 3 - 100%  
委員 徐秀珍 3 - 100%  
 
薪酬委員會 議案內容 後續處理
112.3.15
第四屆
第十次
新任經理人薪資審議案 薪酬委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對薪酬委員會意見之處理:不適用
112.8.10
第五屆
第一次
1.推選第五屆薪酬委員會之召集人案
2.經理人112年年中考績審議案
3.修訂本公司「董事及經理人薪資酬金管理辦法」案
4.獨立董事魏永能、倪子修、徐秀珍酬金案
5.新任經理人薪資審議案
薪酬委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對薪酬委員會意見之處理:不適用
112.12.21
第五屆
第二次
1.112年經理人年終考績審議案
2.112年董事酬勞比例案
3.經理人薪資審議案
4.經理人112年年終獎金平均月數審議案
薪酬委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對薪酬委員會意見之處理:不適用

 

落實內部規則之具體情形 :

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及管理階層辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任後1個月內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本公司 112年度對現任董事、經理人及及管理階層計 43 人次進行 3 小時教育宣導。
本公司依規定提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

 

誠信經營之運作及年度執行情形 :

本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」等規章,揭露於企業網站,並於新進員工教育訓練時及月會時,加強宣導,以落實誠信經營政策,另訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」,鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。
本公司112年度辦理與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含以公司企業文化與誠信經營為主題之新人教育訓練、誠信經營法規遵行、反貪腐宣導、環境保護管理、職業安全衛生管理、企業社會責任等相關課程)計842人次,合計4,686人時。


 

公司治理主管設置及執行情形 :

本公司已設置公司治理單位為董事會秘書處,並經110年5月13日董事會通過由官心惠副總經理擔任公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管,負責督導公司治理事務,保障股東權益及強化董事會職能。

公司治理主管職權範圍包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

112年度公司治理業務執行情形如下:
1.協助提供董事執行業務所需資料及相關法令
2.協助董事進修相關事宜
3.辦理董事會及股東會議事程序及確認決議之法規遵循事宜
4.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果
5.辦理投保董事責任保險
6.辦理董事會及功能性委員會績效評估
7.針對最新法令規章修訂相關辦法



112年度公司治理主管進修情形如下

 課程日期  主辦單位 課程名稱 進修
時數
當年度進
修總時數
112.7.13 台灣證券交易所 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3 12
112.9.20 中華公司治理協會 董事會應考量ESG相關法律議題 3
112.11.7 財團法人會計研究發展基金會 上市櫃公司永續發展行動方案-相關ESG資訊接露趨勢與規範 3
112.11.13 中華公司治理協會 審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI) 3