公司治理運作情形

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董事會運作情形 :

109年度董事會開會6次,董事出席情形如下

職稱 性別 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 豐鑫開發投資(股)公司
代表人:江程金
6 - 100%  
董事 豐鑫開發投資(股)公司
代表人:黃重雷
6 - 100%  
董事 豐鑫開發投資(股)公司
代表人:陳瓊玲
4 - 100% 109.6.23新任,
應出席4次
董事 黃樹欉 4 - 66.67%  
獨立董事 魏永能 6 - 100%  
獨立董事 徐秀珍 6 - 100%  
獨立董事 倪子俢 6 - 100%  


 

審計委員會運作情形 :

109年度審計委員會開會5次,獨立董事出席情形如下

職稱 性別 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
獨立董事 魏永能 5 - 100%  
獨立董事 徐秀珍 5 - 100%  
獨立董事 倪子俢 5 - 100%  
 
審計委員會 議案內容 後續處理
109.3.30
第一屆
第十三次
1.通過108年度財務報告、虧損撥補表案
2.簽證會計師之委任及報酬案
3.通過108年度內部控制制度聲明書案
4.通過購買固定資產案
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用
109.5.13
第一屆
第十四次
1.通過109年第一季合併財務報表審議案
2.通過購買固定資產案
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用
109.8.13
第二屆
第一次
通過109年第二季合併財務報表審議案 審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用
109.11.12
第二屆
第二次
1.通過109年第三季合併財務報表審議案
2.通過簽證會計師之委任案
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用
109.12.28
第二屆
第三次
1.通過110年營運計畫案
2.通過110年稽核計畫案
審計委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對審計委員會意見之處理:不適用


 

獨立董事與會計師溝通情形:

日期 溝通事項 溝通結果
109.3.30 108年度個體財務報表及合併財務報表 業經審計委員會通過108年度財務報告及提報董事會通過,
並如期公告及申報主管機關
109.5.13 109年第一季合併財務報表 業經審計委員會通過109年度第一季財務報告及提報董事會通過,
並如期公告及申報主管機關
109.8.13 109年第二季合併財務報表 業經審計委員會通過109年度第二季財務報告及提報董事會通過,
並如期公告及申報主管機關


 

薪資報酬委員會運作情形 :

109年度薪資報酬委員會開會3次,委員出席情形下

職稱 性別 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 魏永能 3 - 100%  
委員 徐秀珍 3 - 100%  
委員 倪子俢 3 - 100%  
 
薪酬委員會 議案內容 後續處理
109.3.30
第三屆
第八次
1.通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬金管理辦法」案
2.通過經理人薪資審議案
薪酬委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對薪酬委員會意見之處理:不適用
109.8.13
第四屆
第一次
1.通過個別獨立董事酬金案
2.通過經理人薪資審議案
薪酬委員會決議結果:個別委員(具董事身分)依法迴避外,
其餘出席委員照案通過
公司對薪酬委員會意見之處理:不適用
109.12.28
第四屆
第二次
1.通過經理人年終考績審議案
2.通過經理人年終獎金審議案
薪酬委員會決議結果:全體出席委員照案通過
公司對薪酬委員會意見之處理:不適用

 

落實內部規則之具體情形 :

本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」等規章,揭露於企業網站,並於新進員工教育訓練時及月會時,加強宣導,以落實誠信經營政策,另訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」,鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。

本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」,揭露於企業網站,於108年8月13日安排董事進修課程,主題為「董事如何善盡注意義務」,內容包含「公司治理實務守則」、「內部人持股規範」、「短線交易及內線交易之禁止」等,會後將內部人股權相關法令提供各單位主管及職務相關之員工參考。