內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議;考評、薪資報酬應經薪資委員會同意,並提董事會決議。
內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬依內部控制制度規定辦理。簽核流程經稽核主管簽報至董事長核定。
內部稽核組織及運作
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日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|
113年03月08日 審計委員會 |
1. 稽核室業務報告 2. 通過112年內控聲明書 |
1. 同意洽悉 2. 審議通過後提報董事會通過 |
113年05月14日 審計委員會 |
稽核室業務報告 | 同意洽悉 |
113年08月06日 審計委員會 |
稽核室業務報告 | 同意洽悉 |
113年08月06日 獨立董事與稽核主管座談會 |
內部控制及內部稽核業務 | 本次會議無意見 |
113年11月11日 審計委員會 |
1. 稽核室業務報告 2. 修正內部控制制度、內部稽核制度 |
1. 同意洽悉 2. 審議通過後提報董事會通過 |
113年12月20日 審計委員會 |
稽核室業務報告 | 同意洽悉 |