職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	豐鑫開發投資(股)公司 代表人 : 江程金	3	1	75%
董事	豐鑫開發投資(股)公司 代表人 : 黃重雷	4	-	100%
董事	豐鑫開發投資(股)公司 代表人 : 陳威宏	4	-	100%
董事	黃樹欉	4	-	100%
獨立董事	倪子修	4	-	100%
獨立董事	魏永能	4	-	100%
獨立董事	徐秀珍	4	-	100%

 
 

審計委員會運作情形 

114年度審計委員已會開會4次，獨立董事出席情形如下

 
 

 

獨立董事與會計師溝通情形

 
 

薪資報酬委員會運作情形

114年度薪資報酬委員會開會3次，委員出席情形下

   

落實內部規則之具體情形

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及管理階層辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後1個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本公司 113年度對現任董事、經理人及及管理階層計 43 人次進行 6 小時宣導。
本公司依規定提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
 

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誠信經營之運作及年度執行情形

本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」等規章，揭露於企業網站，並於新進員工教育訓練時及月會時，加強宣導，以落實誠信經營政策，另訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」,鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。
本公司113年度辦理與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含以公司企業文化與誠信經營為主題之新人教育訓練、誠信經營法規遵行、反貪腐宣導、風險管理、環境保護管理、職業安全衛生管理、企業社會責任等相關課程)計914人次，合計4,728人時。
 

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公司治理主管設置及執行情形 

本公司已設置公司治理單位為董事會秘書處，並經110年5月13日董事會通過由官心惠副總經理擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，負責督導公司治理事務，保障股東權益及強化董事會職能。

公司治理主管職權範圍包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

113年度公司治理業務執行情形如下：
1. 協助提供董事執行業務所需資料及相關法令
2. 協助董事進修相關事宜
3. 辦理董事會及股東會議事程序及確認決議之法規遵循事宜
4. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果
5. 辦理投保董事責任保險
6. 辦理董事會及功能性委員會績效評估
7. 針對最新法令規章修訂相關辦法

113年度公司治理主管進修情形如下 :