公司治理運作情形
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© Hwang Chang General Contractor Co., Ltd 2023
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 豐鑫開發投資(股)公司 代表人 : 江程金 |
4 | 2 | 67% | |
| 董事 | 豐鑫開發投資(股)公司 代表人 : 黃重雷 |
6 | - | 100% | |
| 董事 | 豐鑫開發投資(股)公司 代表人 : 陳威宏 |
6 | - | 100% | |
| 董事 | 黃樹欉 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 倪子修 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 魏永能 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 徐秀珍 | 6 | - | 100% |
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 倪子修 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 魏永能 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 徐秀珍 | 6 | - | 100% |
| 審計委員會 | 議案內容 | 後續處理 |
|---|---|---|
| 114.03.10 |
1. 本公司民國113年財務報表案 |
審計委員會決議結果：全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用 |
| 114.05.13 |
1. 本公司113年第1季財務報表案 |
審計委員會決議結果：全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用 |
| 114.08.14 | 1.本公司民國114年第二季財務報告案 2.本公司民國114年上半年度盈餘分配表案 3.購買固定資產案 4.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 5.本公司桃園市觀音區觀新段土地開發案 6.修訂本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」案 |
審計委員會決議結果：全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用 |
| 114.10.20 | 購買台北市內湖區潭美段一小段516等15筆土地案 | 審計委員會決議結果：全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用 |
| 114.11.13 | 1.本公司114年第三季財務報告案 2.本公司115年營運計畫書案 3.購買不動產案 4.修正本公司合併子公司的永續報告書及溫室氣體盤查資訊揭露時程案 |
審計委員會決議結果：全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用 |
| 114.12.26 | 1.本公司115年稽核計劃案 2.本公司115年財務預算案 |
審計委員會決議結果：全體出席委員照案通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用 |
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
| 114.12.26 | 114年財務報告查核前之溝通 | 全體獨立董事知悉 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 倪子俢 | 5 | - | 100% | |
| 委員 | 魏永能 | 5 | - | 100% | |
| 委員 | 徐秀珍 | 5 | - | 100% |
| 薪酬委員會 | 議案內容 | 後續處理 |
|---|---|---|
| 114.03.10 | 1. 本公司基層員工定義及範圍案 2. 修訂本公司【董事及經理人薪資酬金管理辦法】案 3. 新任經理人薪資審議案 |
薪酬委員會決議結果：全體出席委員照案通過; 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用 |
| 114.05.13 | 新任經理人薪資審議案 | 薪酬委員會決議結果：全體出席委員照案通過; 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用 |
| 114.08.14 | 1.經理人114年年中考績審議案 2.經理人薪資審議案 3.113年董事酬勞及具經理人身分之員工酬勞發放金額審議案 |
薪酬委員會決議結果：全體出席委員照案通過； 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用 |
| 114.11.13 | 1.經理人薪資審議案 2.員工酬勞發放方式調整審議案 |
薪酬委員會決議結果：全體出席委員照案通過； 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用 |
| 114.12.26 | 1.新任經理人薪資審議案 2.經理人114年年終考績審議案 3.經理人114年年終獎金月數審議案 4.訂定本公司董事酬勞比例案 |
薪酬委員會決議結果：全體出席委員照案通過； 公司對薪酬委員會意見之處理：不適用 |
本公司每年至少一次對現任董事、經理人及管理階層辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後1個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本公司 114年度對現任董事、經理人及及管理階層計 43 人次進行 3 小時宣導。
本公司於每次董事會通過財務報告前，均以電子郵件通知各董事及內部人，提醒其依《證券交易法》及《上市櫃公司治理實務守則》之規定，於年度財務報告公告前30日及各季財務報告公告前15日之封閉期間內，不得交易本公司股票。前述封閉期間並包含《證券交易法》第157條之1所定之消息沉澱期。
| 財務報告期別 | 董事會召開日 | 股票交易封閉期間 | 執行方式 |
|---|---|---|---|
| 114年第１季財報 | 114.05.13 | 114.04.25~114.05.14 |
公司治理主管於封閉期間開始前，均以電子郵件通知各董事及內部人，
提醒其於封閉期間內不得交易本公司股票。 |
| 114年第２季財報 | 114.08.12 | 114.07.25~114.08.13 | |
| 114年第３季財報 | 114.11.13 | 114.10.28~114.11.14 |
本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」等規章，揭露於企業網站，並於新進員工教育訓練時及月會時，加強宣導，以落實誠信經營政策，另訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」,鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。
本公司114年度辦理與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含以公司企業文化與誠信經營為主題之新人教育訓練、誠信經營法規遵行、反貪腐宣導、風險管理、環境保護管理、職業安全衛生管理、企業社會責任等相關課程)計2,067人次，合計7,865人時。
本公司已設置公司治理單位為董事會秘書處，並經110年5月13日董事會通過由官心惠副總經理擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，負責督導公司治理事務，保障股東權益及強化董事會職能。
公司治理主管職權範圍包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
114年度公司治理相關事務執行重點如下；
1.召開6次董事董事會及6次審計委員會
2.董事成員均進修6小時
3.為董事投保責任險，並於續保後向董事會報告
4.辦理董事會及功能性委員會績效評估
| 課程日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|---|---|---|---|---|
| 114.09.26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3 | 12 |
| 114.10.20 | 中華公司治理協會 | 誠信經營與忠實義務-不當行為之實務案例分析 | 3 | |
| 114.12.12 | 中華公司治理協會 | 董事會功能性委員會運作實務 | 3 | |
| 114.12.26 | 中華公司治理協會 | 115年度公司治理ESG評鑑指標架構與轉型方向 | 3 |
