皇昌營造股份有限公司

公司治理

董事會成員

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	江程金	國中皇昌營造董事長
董事	黃重雷	明新工專土木工程科義信營造工程主任皇昌營造總經理
董事	陳威宏	成功大學資源工程所皇昌營造副總經理
董事	黃樹欉	中興高中三互營造工地主任皇昌營造副總經理
獨立董事	倪子修	台英國際商務法律事務所執業律師永雋法律事務所律師
獨立董事	魏永能	吳世欽建築師事務所南莊營造股份有限公司勞工安全管理師
獨立董事	徐秀珍	厚昌工程企業股份有限公司財務主管

　　本公司董事之選舉採『候選人提名制度』，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員需普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

董事會成員落實多元化情形

職稱	姓名	姓別	年齡			獨立董事任期年資		董事會多元化背景與核心能力
職稱	姓名	姓別	60歲以下	61至 70歲	71歲以上	9年以上	9至以下	領導決策	財務會計	經營管理	法律專業	產業知識
董事	江程金	男		V				V		V	V	V
董事	黃重雷	男			V			V		V	V	V
董事	陳威宏	男	V							V	V	V
董事	黃樹欉	男			V					V		V
獨立董事	倪子修	男	V				V	V			V	V
獨立董事	魏永能	男			V	V		V		V		V
獨立董事	徐秀珍	女			V		V		V	V		V

董事會多元化

　　本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位董事，3位獨立董事，成員具備產業、商務、管理、法律等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員之性別平等，目前7位董事，其中包含1位女性董事，比率約達14％。

董事會獨立性

　　本公司董事會7席，其中含3席獨立董事，獨立董事之比例為43%，董事及董事或獨立董事間均無配偶或二親等以內之親屬關係，均未有證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。本公司已訂定董事會績效辦法，每年執行一次董事會績效考核自評、董事成員自我考核自評及功能性委員會績效考核自評，評估結果於提報董事會後，揭露於本公司年報及網站。

審計委員會/薪資報酬委員會成員

職稱	姓名	主要經(學)歷
獨立董事	倪子修	台英國際商務法律事務所執業律師永雋法律事務所主持律師
獨立董事	魏永能	吳世欽建築師事務所南莊營造股份有限公司勞工安全管理師
獨立董事	徐秀珍	厚昌工程企業股份有限公司財務主管

112年度董事會績效評估報告

　　依據本公司「董事會績效評估辦法」辦理，由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效考核自評問卷」、「董事會成員自我考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」進行，並於113年1月24日董事會議報告自評結果及日後將持續強化之方向。

112年度評估指標及選項

董事會績效考核	董事會成員自我考核	功能性委員會績效考核
•對公司營運之參與程度 •提升董事會決策品質 •董事會組成與結構 •董事的選任及持續進修 •內部控制	•公司目標與任務之掌握 •董事職責認知 •對公司營運之參與程度 •內部關係經營與溝通 •董事之專業及持續進修 •內部控制	•對公司營運之參與程度 •功能性委員會職責認知 •提升功能性委員會決策品質 •功能性委員會組成及成員選任 •內部控制
評估指標45項	評估指標23項	評估指標24項

112年度評估結果

董事會績效考核	董事會成員自我考核	功能性委員會績效考核
評分結果 4.86分/5分	評分結果 4.75分/5分	評分結果 4.78分/5分