董事會成員

  • 首頁
  • 公司治理
  • 董事會成員

董事會成員

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 江程金 國中
董 事 黃重雷 明新工專土木工程科
義信營造工程主任
皇昌營造總經理
董 事 陳瓊玲 輔仁大學統計系
凱瑞針織財務經理
皇昌營造副總經理
董事 黃樹欉 中興高中
三互營造工地主任
皇昌營造副總經理
獨立董事 魏永能 吳世欽建築師事務所
南莊營造股份有限公司勞工安全管理師
獨立董事 倪子修 台英國際商務法律事務所執業律師
開瑞法律事務所執業律師
永雋法律事務所主持律師
獨立董事 徐秀珍 厚昌工程企業股份有限公司財務主管
 

本公司董事之選舉採『候選人提名制度』,並由董事會決議通過後,送請股東 會選任之。董事會成員需普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備 之能力如下:

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

 


本公司現任董事會由7位董事組成,包含4位董事,3位獨立董事,成員具備產業、商務、管理、法律等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員之性別平等,目前7位董事,其中包含2位女性董事,比率約達28%。
 

董事會成員落實多元化情形

多元化核心項目 姓別 獨立董事任期年資 領導決策 財務會計 經營管理 法律專業 產業知識
董事姓名 三年以下 三至九年 九年以上
江程金       V   V   V
黃重雷       V   V   V
陳瓊玲       V V V   V
黃樹欉       V   V   V
魏永能   V       V   V
倪子修   V   V   V V  
徐秀珍   V     V V   V

審計委員會/薪資報酬委員會成員

職稱 姓名 主要經(學)歷
獨立董事 魏永能 吳世欽建築師事務所
南莊營造股份有限公司勞工安全管理師
獨立董事 倪子修 台英國際商務法律事務所執業律師
開瑞法律事務所執業律師
永雋法律事務所主持律師
獨立董事 徐秀珍 厚昌工程企業股份有限公司財務主管