內部稽核組織及運作

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內部稽核組織及運作

內部稽核主管之任免、考核、薪資報酬

內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。
內部稽核主管之考核、薪資報酬,經薪酬委員會同意,並提董事會決議。

獨立董事與內部稽核主管之溝通

內部稽核主管除將稽核報告及追蹤報告於完成次月底前交付獨立董事審閱外,
並列席董事會及審計委員會,獨立董事可與內部稽核主管充分溝通。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期 溝通事項 溝通結果
110年08月11日
審計委員會
稽核室業務報告 同意洽悉
110年05月13日
審計委員會
稽核室業務報告 同意洽悉
110年03月29日
審計委員會
1.稽核室業務報告
2.通過109年度內控聲明書
1.同意洽悉
2.審議通過後提報董事會
109年12月28日
審計委員會
1.稽核室業務報告
2.通過110年度稽核計畫
1.同意洽悉
2.審議通過後提報董事會
109年11月12日
審計委員會
稽核室業務報告 同意洽悉